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宁波高发王中王网站345999王中王 :2020年第一次临时股东大会会
发布时间:2020-01-18        浏览次数:        

  红牛网论坛,http://www.5gdoc.com1. 与会人员签到、领取会议资料,股东或股东代理人同时递交身份证明材料(授

  5. 宣读议案1:《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久

  根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等

  相关法规、文件的精神,以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求,为

  了维护全体投资者的合法权益,保证公司2020年第一次临时股东大会的正常秩序和议

  1、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履

  行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜。

  2、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登

  记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会

  登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的,不在签到表上登记签到的,或会议正

  式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不得参加表决和发言。

  3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和

  遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始后的15分钟内向大

  会秘书处登记,并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后,安排

  4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率,

  每一股东发言应简洁明了,发言内容应围绕本次股东大会的议题,每位股东发言时间不

  超过三分钟。股东违反前款规定的发言,主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理

  人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业

  秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝

  5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法

  权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、

  聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和

  其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事

  和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝

  6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票

  表决,由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。(审议事项与股东有关联关系

  的,相关股东及代理人不得参加计票、监票)。公司将通过上海证券交易所交易系统向

  公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

  7、现场股东或股东代表在投票表决时,应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反

  对”和“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视作无效票,作弃权处理。

  8、本次大会共审议2个议案。议案1为普通决议案,须由参加表决的股东(包括

  股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案2为特别决议案,须由参加表决的

  议案1:审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性

  在募投项目“工程技术中心扩建项目”审议通过后,公司开始实施项目建设工作。

  在保证项目顺利进展的前提下,公司充分利用现有技术优势和行业经验,优化项目的各

  个环节,加强费用控制和管理;在项目建设过程中,本着节约、合理的原则,科学、审

  慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的

  前提下,较好地控制了采购的成本,降低了项目实施费用。现该项目已建成并实现预计

  因该募投项目已建成并实现预计效益,无需继续投资。为进一步提高募集资金的使

  用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,博马网开奖 乳房充血增大!提升公司经营业绩,公司拟将募投

  项目“工程技术中心扩建项目”结项,节余募集资金人民币2,407.28万元(含理财收益

  及利息收入)全部用于永久性补充公司流动资金。公司第三届董事会第二十四次会议审

  议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1330号文《关于核准宁波高发汽车控

  制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2015年1月12日首次公

  开发行人民币普通股(A股)3,420万股,每股面值1元,每股发行价格10.28元,募集

  万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《首次公开发行股票

  并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要

  求,结合公司实际情况,制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金管理及

  使用制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用和

  根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储,以便于募集资金

  的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,公司董事

  会为本次募集资金批准开设了3个募集资金专户,其中:中国工商银行股份有限公司宁

  2015年1月15日,公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、

  宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行分别签署了《募集

  资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储

  三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。公司及上述相关银行严格履行签署

  上表中,补充流动资金和偿还银行贷款项目已于2015年度完成;变速操纵系统产

  品扩产项目和加速控制系统产品扩产项目已达到预计效益,已分别于2016年度和2017

  年度结项,其节余募集资金已用于永久性补充流动资金,并履行了董事会和股东大会审

  截至2019年12月30日,工程技术中心扩建项目已累计投入2,310.60万元,募集资

  金专户余额为2,407.28万元(包含理财收益及利息收入),共计节余募集资金2,407.28

  工程技术中心扩建项目募集资金节余的主要原因是:(1)在保证项目顺利进展的

  前提下,公司充分利用现有技术优势和行业经验,优化项目的各个环节,加强费用控制

  和管理;在项目建设过程中,本着节约、合理的原则,科学、审慎地使用募集资金,通

  过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了

  采购的成本,降低了项目实施费用;(2)募集资金存放期间产生了理财收益及利息收

  为了进一步提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,

  提升公司经营业绩,公司拟将节余募集资金2,407.28万元(包含理财收益及利息收入)

  监事会发表了同意的核查意见,独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证

  鉴于公司回购股份事项已完成,根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况,

  公司第三届董事会对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》部分条款进行了修订,

  同时,公司董事会提请股东大会授权董事会指派人员办理相应的工商变更登记手续。